Compliance Officer
Einsatzort: Schweiz | Pensum: 60 % | Start: nach Vereinbarung
Für ein befristetes Projekt suchen wir eine erfahrene Compliance-Fachperson zur Unterstützung im Bereich Financial Crime Compliance. Sie bringen fundierte Erfahrung aus dem Bankenumfeld mit und stehen für einen Einsatz von mindestens 3 Monaten zur Verfügung.
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Compliance bei einer Schweizer Bank
Vertieftes Fachwissen in mindestens einem der folgenden Themenbereiche:
MROS-Meldungen
Prüfung von Geldwäschereihinweisen
Staatsanwaltschaftliche Verfügungen
Politisch exponierte Personen (PEP)
Fliessende Sprachkenntnisse in einer Schweizer Landessprache, bevorzugt Deutsch (Wort und Schrift)
Weitere Landessprachen (Französisch, Italienisch) von Vorteil
Ihre Aufgaben:
Prüfung und Bearbeitung von Geldwäschereihinweisen und Verdachtsmeldungen gemäss GwG
Erstellung und Einreichung von MROS-Meldungen
Analyse und Beurteilung von Sanktionen, PEP-Konstellationen und staatsanwaltschaftlichen Verfügungen
Durchführung von Recherchen und Name-Matching-Prüfungen
Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Prozesse und Kontrollmechanismen
Enge Zusammenarbeit mit internen Fachstellen sowie externen Behörden (z.B. MROS, Staatsanwaltschaft)
Dokumentation und Nachbearbeitung der geprüften Fälle in internen Systemen
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung oder kontaktieren Sie uns einfach und unkompliziert via Telefon oder E-Mail.
Wir freuen uns auf Ihre Spontanbewerbung und prüfen sehr gerne, welche Möglichkeiten unser Kundenportfolio für Sie bereithält.
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