Betreuung des Firmenkundengeschäfts sowie des Leasinggeschäfts von Raiffeisen Schweiz in Bezug auf sämtliche Fragestellungen in den Bereichen VSB und Geldwäschereibekämpfung
Kontrolle der Eröffnungs- und KYC-Dokumentation von Firmen- und Leasingkunden
Erstellung von Risikobeurteilungen für Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken sowie Erstellung von Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei an die MROS
Kontrolle Abklärungen im Bereich von Name Matching und Transaktionsüberwachung
Jährliche Schulung FK & Leasing
Periodische Rapportierung an FK-Bankleitung & Leasing
Ausführen von Schlüsselkontrollen u.a. in Bereichen FATCA / AIA, Crossborder
Was bringen Sie mit?
Universitäts- oder Fachhochschulabschluss in Rechtswissenschaften (MLaw), Anwaltspatent und / oder Zusatzausbildung in Compliance Management von Vorteil
Mehrjährige Berufserfahrung als Compliance Officer bei einem Finanzdienstleister und / oder im Consulting / Advisory in der Geldwäschereibekämpfung
Sehr gute Kenntnisse der regulatorischen Bestimmungen insbesondere im Bereich der Geldwäscherei- und Terrorismusbekämpfung (GwG, GwV-FINMA, VSB)
Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil (insbesondere Französisch)
Fachlich fundierte, wirtschafts- und lösungsorientierte sowie exakte Arbeitsweise und IT-Affinität
Haben Sie Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle :
Stv. Abteilungsleiter FCC
Für Fragen zum Bewerbungsprozess :
Über uns
Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.
Entdecken Sie unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheiden Sie sich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.
Jobalert für diese Suche erstellen Compliance Officer • St. Gallen oder Zürich-Flughafen (The Circle), CH
#J-18808-Ljbffr