Für einen unserer Kunden suchen wir eine Compliance-Fachkraft - Periodische Überprüfungen in einer befristeten Anstellung von zwölf Monaten zu 100% mit Sitz in Genf. Die Person wird der Compliance-Abteilung der Bank beitreten.Compliance-Fachkraft - Periodische Überprüfungen FR / ENG 100%Unsere Kundin ist eine gut etablierte Privatbank in der Schweiz und an anderen Standorten innerhalb der Compliance-Abteilung der Bank;Periodische Überprüfungen (KYC/AML): Durchführung von Überprüfungen von Konten mit erhöhtem Risiko (natürliche Personen, juristische Personen, komplexe Strukturen, Vermittler) innerhalb der Compliance-Abteilung, in Zusammenarbeit mit den anderen Teammitgliedern. Diese Überprüfungen beinhalten die Aktualisierung der Risikoprofile der Kunden, den Abgleich zwischen KYC und der beobachteten Transaktionstätigkeit sowie die Vollständigkeit und Gültigkeit der Dokumentation (KYC und KYT), in Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern (Front Office);Beratung und Unterstützung: Beratung des Front Office in Compliance-Fragen und Unterstützung bei der Beschaffung fehlender Dokumente: Identifizierung von Lücken, Vorschlagen von Korrekturmaßnahmen und Überwachung der Konformität der Dossiers;Berichterstattung: Erstellung von Statistiken und Berichten zur Überwachung der ÜberprüfungenProfil:- Abschluss eines Masters in Recht, Wirtschaft, Finanzen oder ein Compliance-Diplom (DAS/CAS Compliance von Vorteil);- Mindestens einige Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance, speziell bei der Überprüfung von Dossiers (KYC) bei einer Privatbank oder einem Finanzinstitut in der Schweiz;- Ausgezeichnete Kenntnis der Schweizer Vorschriften (GwG/AMLA, VSB 20, FINMA-Rundschreiben);- Beherrschung von Offshore-Strukturen und komplexen Profilen;- Beherrschung der französischen und englischen Sprache (mündlich und schriftlich) unerlässlich;- Ausgeprägter Sinn für Genauigkeit und Analyse, ausgezeichnete Fähigkeit, in einem Projektumfeld autonom zu arbeiten.Bedingungen und VorteileUnsere Kundin bietet eine befristete Anstellung von zwölf Monaten in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit familiärer Atmosphäre. jid49da2ecade jit0521ade jpiy26ade