Analyst Business Risk FACTA / CRS Compliance
Aufgaben
* Member eines Competence Centers, das konzernweit für die Bearbeitung von Risiken im Bereich Compliance zuständig ist
* Mitwirkung am Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Aktualisierung dieser Bankstandards konzernweit
* Überwachung und Prüfung lokaler oder regionaler Richtlinien und Verfahren
* Durchführung von AML, FATCA, CRS-Audits nach Bedarf
* Bewertung der Compliance-Risiken im Bereich Financial Crime
* Verantwortlich für das Genehmigungsverfahren im Onboarding von Hochrisikokunden
* Verantwortlich für die Prüfung schwerwiegender Fälle von Compliance-Verstößen im Bankkonzern
* Zusammenarbeit mit Kollegen an der Kunden-Front, Team- oder Abteilungsleiter oder Senior-Kollegen im CRO-Office
* Verantwortlich für Spezialschulungen im Bereich Financial Crime bzw. AML, FATCA, CRS zur Festigung einer nachhaltigen Compliance-Kultur bei Front-Mitarbeitern, um Risiken tief zu halten und Reputationsschäden vorzubeugen
* Reporting und Halten von Präsentationen vor dem Senior Management
Qualifikation
* Master oder Bachelor im Bereich (Wirtschafts)Recht oder Banking & Finance
* CPA, CIA oder Weiterbildung im Bereich Compliance CAS bzw. MAS von Vorteil
* Fundierte Kenntnisse mit Bezug auf globale Hoch-Risiko-Regionen
* Solide Erfahrung im Bereich Compliance, Risikomanagement, Risikokontrolle oder Audit in einer Privatbank
* Berufliche Erfahrung mit Risiko-Kontrollen, Risiko-Bewertungen und Reporting-Methoden
* Generalistische Compliance-Kenntnisse bezüglich AML, FATCA, CRS
* Analytische Persönlichkeit mit Team- und Service-Orientierung
* Selbstständige, effiziente und sorgfältige Arbeitsweise
* Fähigkeit mit Problemen beharrlich, flexibel und lösungsorientiert umzugehen
* Fähigkeit mit Zeitdruck und Lieferfristen umzugehen
* Interesse an hohen Qualitätsstandards
* IT Flair und MS Office-Kenntnisse, speziell PP
* Englisch und Deutsch
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